Положение о форме и содержании структуры собственности
——
——
Юридические лица, зарегистрировавшиеся до вступления в силу Закона Украины, определяющего порядок проведения мероприятий по предотвращению узаконивания доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения (до 28.04.2020 года) обязаны представить государственному регистратору информацию относительно конечного бенефициарного собственника в объёме, оговоренном указанным Законом, а также структуру собственности на протяжение 3-х месяцев с момента вступления в законную силу распоряжения, определяющего форму и конечное содержание структуры собственности. Субъекты, не выполнившие указанное законодательное распоряжение, наказываются штрафом от 17000 до 51000 грн.
19.03.2021.было опубликовано распоряжение Министерства финансов Украины №163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности», официальная регистрация которого министерством юстиции имела место 08.06.2021 года.
Согласно положений статей 17, 17-1 и 22 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований» структура собственности по форме и содержанию, установленными положениями действующего законодательства, является одним из обязательных документов, который подается для проведения регистрационных действий и подтверждения информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица.
Подготовка структуры собственности выполняется в свободном виде и представляет собой схему, отображающую всех субъектов, которые в различных вариантах владеют юридической формой собственности, единолично либо в сообществе с прочими субъектами. При подготовке структуры собственности требуется чёткое определение частей всех участников, а также указание субъектов, вне зависимости от формального распоряжения имеющих возможность оказания влияния на управление или различные аспекты деятельности юридического лица. При этом, следует давать порядок и тип определяющего воздействия КБВ на функционирования юридического лица. Если информация о КБВ ЮЛ четко не отслеживается по данным ЕГР, к схематическому изображению обязательно добавляются официальные материалы, подтверждающие права на подобное определяющее влияние.
Обратитесь к нам и оградите себя от проблем с действующим законодательством, в вопросах надлежащего оформления структуры собственности.
Мы подготовим все документы по смене структуры собственности в соответствии с новым законодательством, как в Харькове, так и в любом регионе Украины. Мы имеем большой опыт в регистрации, перерегистрации бизнеса любой сложности.
Для приведения документов в соответствие Закона установлен срок 3 месяца с момента публикации.
или
ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК